Рейдерство в законе. Статьи по предмету Правоохранительные органы Российской Федерации

Вернуться к списку статей по юриспруденции

РЕЙДЕРСТВО В ЗАКОНЕ

В. АЛИСТАРХОВ

Давно прошли времена, когда отобрать собственность у гражданина, в том числе его бизнес, можно было путем использования грубой криминальной силы.
В девяностые годы прошлого столетия или в начале двухтысячных настоящего века всегда находились желающие, которые за умеренную плату могли "отжать" бизнес тем или иным способом, но явно с криминальным уклоном.
В настоящее время былые способы захвата бизнеса не работают, но это еще не значит, что проблема решена, просто рейдеры стали работать иначе.
Если раньше рейдерский захват строился на насилии с элементами запугивания, то сегодня такими способами рейдеры себя подставлять не станут.
Современный рейдерский захват чужого бизнеса строится на проведении предусмотренных законом процедур, в результате чего бизнес возможно перевести на заказчика захвата или иных подставных лиц.

Способов рейдерского захвата бизнеса хоть отбавляй. Проверенный способ путем кредитования интересующей вас компании, в том числе на невыгодных для компании условиях с тем, чтобы потом в судебном порядке обратить взыскание на активы компании, доли в уставном капитале или акции.
Казалось бы, а что криминального в кредитовании компании? Ответ - ничего криминального, за исключением целей кредитования, и если эти цели ставятся рейдерами, то в будущем бизнесу не избежать смены хозяина.
Но кредитование или инвестирование бизнеса с целью его захвата - это далеко не главный способ современного рейдерства, есть и другие способы, которые с успехом используются злоумышленниками.
Из других способов рейдерских захватов, одним из самых неприятных и противоправных является способ захвата бизнеса путем привлечения добропорядочных бизнесменов к уголовной ответственности.
"От тюрьмы да от суммы не зарекайся" именно такая пословица приходит в голову, когда речь идет о ведении бизнеса в российских условиях, и самое в этом обидное то, что беда приходит с той стороны, с какой ее ждать не должны - со стороны правоохранительных органов.
При этом вышеизложенное утверждение нельзя никак отнести к тем работникам правоохранительных органов, которые несут свою службу честно и на благо общества.
В настоящей статье предлагаю проанализировать один из способов рейдерского захвата путем использования возможностей преступников в погонах, которых на российских просторах достаточно для того, чтобы поставить любой бизнес "на колени".

Кто может использовать свои полномочия для рейдерского захвата?

1. Прежде всего к числу работников полиции, которые могут использовать свои полномочия для давления на бизнес, необходимо отнести оперативных сотрудников, которые действуют в рамках Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ.
Нормы указанного Федерального закона позволяют оперуполномоченным сотрудникам проводит оперативно-разыскные мероприятия в отношении бизнесменов и самих компаний.
Согласно ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" при решении задач оперативно-разыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право опрашивать, наводить справки, исследовать предметы и документы, наблюдать, прослушивать телефоны, осуществлять проверочные закупки и прочее.
То есть оперуполномоченные сотрудники обладают такими правами, которые позволяют выявить слабые места в деятельности компаний, бизнесменов, что в последующем позволит нечистоплотным сотрудникам или рейдерам шантажировать бизнес с целью его отъема.
Оперуполномоченные сотрудники, работающие так сказать "на земле", опасны для бизнеса, но относительно, так как их способ рейдерства построен только на неуверенности в себе представителей бизнеса.
Те бизнесмены, что "покрепче", как правило, имеют достаточно знакомых из числа сотрудников полиции, которые с легкостью успокаивают зарвавшихся оперуполномоченных сотрудников.
Вывод первый. В условиях ведения бизнеса в России как воздух необходимы знакомства в органах полиции, что позволит защитить бизнес от назойливых мелких посягательств оперуполномоченных, участковых и других лиц, которые стремятся взять свое "нахрапом", а при получении отпора быстро "умывают руки".
2. Ко второй группе из числа сотрудников полиции, которые своими действиями могут помочь рейдерам при отъеме бизнеса, относятся дознаватели и следователи.
Дознаватели и следователи - это уже не оперуполномоченные сотрудники, которые боятся отпора.
Указанные лица вправе на основании ст. ст. 38, 41 Уголовно-процессуального кодекса РФ проводить следственные и процессуальные действия, в том числе в зависимости от обстоятельств возбуждать уголовные дела в отношении представителей бизнеса.
Если же речь идет о возбуждении уголовного дела, то необходимо понимать, что для его возбуждения необходимы поводы и основания, предусмотренные ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Если рейдеры воспользовались услугами дознавателей или следователей, то последние не могут действовать наобум, так как возбуждение уголовного дела может иметь свои последствия не только для бизнеса, но и для лиц, его возбудивших.
С целью возбуждения уголовного дела на представителей бизнеса изначально необходимо собрать материалы, например по ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), после чего при наличии признаков состава преступления дознавателем или следователем может быть вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.
А почему нельзя просто возбудить уголовное дело без достаточных оснований?
Хотя бы потому, что после возбуждения уголовного дела на основании ч. 4 ст. 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ копия постановления о возбуждении уголовного дела должна быть направлена в прокуратуру.
Соответственно, прокуратура может на основании ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ осуществлять надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия.
Другими словами, дознаватели и следователи, осуществляя заказ на рейдерство, в обязательном порядке постараются придать уголовному преследованию бизнесменов законный вид для исключения возможности привлечения к ответственности их самих.
Кроме того, постановление о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано бизнесом в судебном порядке на основании ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что грозит негативными последствиями дознавателям и следователям в случае выявления незаконных действий с их стороны.
Если бизнес не будет обжаловать действия дознавателей и следователей, будет иметь позицию жертвы, то возбужденные уголовные дела дойдут до судебного следствия и соответствующих приговоров, что только поможет рейдерам в достижении поставленных целей.
Вывод второй. Четко следуйте букве закона, не давайте поводов и оснований для возбуждения в отношении бизнеса уголовных дел, обжалуйте постановления о возбуждении уголовного дела в прокуратуру и/или в суд.
3. Рассматривая вопрос о рейдерском захвате бизнеса с помощью сотрудников полиции, необходимо четко понимать, от кого исходит угроза.
Если в рейдерской схеме задействованы оперуполномоченные сотрудники, дознаватели или следователи, то есть, по сути, рядовые сотрудники полиции, хотя и с некоторой процессуальной самостоятельностью, то вполне можно надеяться на то, что жалобы вышестоящему начальству, в прокуратуру или суд их "отрезвят", и они оставят бизнес в покое.
Совсем другое дело, когда в рейдерской схеме участвуют руководители органов дознания и следствия, то есть лица, у которых в подчинении много сотрудников, готовых исполнить приказ.
При таких обстоятельствах бизнес должен понимать, что война будет долгая, и в ход пойдут все возможности, которыми обладает полиция.
Будут возбуждаться уголовные дела, задерживаться и допрашиваться представители бизнеса, арестовываться имущество компаний и бизнесменов и т.д.
То есть в данном случае нельзя будет надеяться на то, что от бизнеса отстанут, как в первых двух случаях, так как в схемах рейдерских захватов с участием высокопоставленных сотрудников полиции все роли и действия расписаны наперед, в этом можно не сомневаться.
Если вам стало известно о таком рейдерском захвате бизнеса или таких намерениях, то есть два варианта: отдать бизнес врагу сразу, надеясь избежать больших потерь, или бороться до победного конца, но с пониманием того, что на алтарь победы может быть положено многое, в том числе и сама жизнь.
Когда в распоряжении рейдеров имеется поддержка со стороны высокопоставленных сотрудников полиции, есть все основания полагать, что будут возбуждаться не только уголовные дела, но и будут предприняты попытки для насильственного захвата бизнеса под прикрытием бумаг по типу постановлений о возбуждении уголовного дела, решений судов и т.д.
В таком случае, зная кто из сотрудников полиции помогает рейдерам, пусть даже из высокопоставленных лиц, обращайтесь с жалобами в вышестоящие органы полиции, в подразделения внутренней безопасности, прокуратуру и суд.
Вывод третий. Будьте готовы к рейдерскому захвату в любой момент, заранее разрабатывайте планы по защите своего бизнеса, не пренебрегайте даже малейшей возможностью укрепить защиту бизнеса любым законным путем.

Способы защиты от рейдерского захвата бизнеса

1. Любой рейдерский захват в самом начале строится на поиске "мягких мест" у бизнеса. Неуплата налогов, сокрытие доходов, ведение "черной" кассы, непрозрачность бизнеса в целом - эти и другие основания могут послужить исполнению целей рейдеров.
С целью исключения рейдерского захвата бизнес надо строить на законных основаниях. Если зарплата, то "белая", если прибыль, то после налогообложения и т.д.
В любом другом случае, преступая закон, бизнес должен знать, что и в отношении его также легко рейдеры преступят закон, незаконно проведут оперативно-разыскные мероприятия, возбудят уголовные дела, арестуют или изымут имущество.
2. Для защиты от рейдеров, в том числе от "оборотней в погонах", можно рекомендовать бизнесу иметь качественную юридическую службу из числа юристов с опытом и знаниями, позволяющими препятствовать действиям рейдеров.
Юристы могут быть из числа бывших дознавателей и следователей, которые, зная процессуальное законодательство, обжалуют любое незаконное действие своих бывших коллег или подготовят и направят в полицию заявления о преступлении на рейдеров, подготовят и направят жалобы, обращения и прочие документы в различные контролирующие органы.
3. Бизнес с целью воспрепятствования рейдерам должен в своем штате содержать команду из сотрудников безопасности, которые путем проведения проверок потенциальных работников отсекут нежелательных лиц из числа криминалитета.
Граждане с криминальным прошлым вполне могут использоваться рейдерами для внедрения в структуры крупных компаний, получения инсайдерской информации о компании, сведений о ее финансово-хозяйственной деятельности, контрагентах и других тайнах.
4. С целью защиты своих интересов бизнесмены должны полагаться на общественность путем предоставления соответствующих сведений в средства массовой информации.
Всем известно, что любой рейдер боится огласки своих незаконных действий, а о сотрудниках правоохранительных органов и говорить не приходится. Если СМИ проведет свое расследование, и будут выявлены факты сговора рейдеров с полицейскими, то тут можно пожертвовать не только карьерой, но и свободой.
5. На государственном уровне с целью исключения рейдерских захватов бизнеса, в том числе посредством возбуждения уголовных дел на бизнесменов необходимо дополнительно ужесточать ответственность полицейских за незаконные действия при проведении оперативно-разыскных мероприятий, процедур дознания или следствия.
Органы собственной безопасности МВД обязаны усилить эффективность работы по выявлению и преследованию преступников в погонах, деятельность которых не только способствует процветанию преступности как таковой, но и носит антигосударственный характер, препятствуя развитию бизнеса и в целом российской экономики.

Комментарий эксперта О. Бодровой

Ольга Бодрова, генеральный директор ООО "Юридическая компания "За и против".

Статья "Рейдерство в законе" поднимает исключительно актуальную и сложную тему. Автор верно отмечает тот факт, что способы, которыми проводится захват бизнеса, изменились с "лихих" 90-ых. Однако это разумно вытекает из изменений в государстве - повальный разгул преступности в 90-ые годы XX века был обусловлен слабой властью государства, сломом общественного строя и отсутствием системности в работе правоохранительных органов. Стоит, однако, заметить, что рейдерство с использованием связей в полиции, следственном комитете, прокуратуре или спецслужбах, по сути своей, очень близко к рейдерству с "использованием грубой криминальной силы". Фактически привлечение к этому делу правоохранителей, так называемых "оборотней в погонах", как раз и есть криминал. Однако обо всем по порядку.
В начале статьи автор формулирует важный посыл - способов рейдерского захвата бизнеса в современной России хоть отбавляй. При этом в пример приведено кредитование компании, которую необходимо захватить. Действительно, во время экономического кризиса особую популярность приобрели кредитное рейдерство и захват через оценку. Известны также экзотические, практически невероятные случаи захвата бизнеса через сделку РЕПО. Здесь необходимо отметить, что банки, а также коллекторы, использующие подобные схемы, работают в тесной связи с рейдерами. Необходимо очень тщательно проверять информацию о потенциальном кредиторе в лице банковской организации. Кредитное рейдерство наиболее простой вид захвата - если компании нужны "живые деньги", оборотный капитал, то в качестве обеспечения кредита банк может запросить акции или доли общества, при крупном кредите - 100% уставного капитала. Прежде чем соглашаться на подобный кредит, оцените все риски с юридической службой и службой безопасности, внимательно изучите кредитный договор. Для захвата бизнеса с помощью кредита банк создает заведомо неисполнимые условия погашения кредита, а это означает, что в договоре должны быть прописаны "лазейки" к подобным действиям. Избегайте одностороннего порядка наложения взыскания на ваши активы со стороны банка, а также странных и трудных условий, указанных в кредитном договоре. Безусловно, известны также и истории с положительным исходом. Например, одна российская компания, заложившая под кредит 100% своих акций, через несколько месяцев после его получения провела дополнительную эмиссию в размере 100% уставного капитала. Таким образом, банк остался ни с чем после затяжного судебного процесса. В данном случае кредитор проиграл, потому что заранее не указал в договоре запрета проводить дополнительную эмиссию, на что должник и указывал в судах. Судьи единогласно решили, что банк, что называется, сам виноват. К сожалению, далеко не всегда все заканчивается так. Большинство "рейдерских" кредитов все же играют свою роль - банки получают полный контроль над компанией, а затем делают с ней то, что захотят: продают конкуренту, распродают по частям и так далее.
При этом не менее опасно и рейдерство через оценку. Суть примерно та же - предприниматели обращаются за кредитом, готовы предоставить залог, однако банк говорит, что оценку залога проведет сам. Практика довольно распространенная, обычно в ней нет ничего незаконного и опасного, но есть один нюанс: участвующие в схеме оценщики дают за закладываемое имущество цену порой в разы ниже рыночной. Известны случаи, когда оценочная стоимость составляла едва лишь 20% от рыночной. Банк и оценщик на все протесты резонно, казалось бы, заявят, что на дворе экономический кризис, и в случае неисполнения обязательств по кредиту банк сможет продать это имущество только по этой цене. Не соглашайтесь на подобные условия. Никто не запрещает вам пригласить дополнительно второго независимого оценщика, если вы сомневаетесь в результатах первой оценки, и перестраховаться таким образом. Будьте особенно бдительны при получении кредита - лучше приглашать на подобные мероприятия профессионального юриста, консультирующего по банковским вопросам.
Однако, как резонно отмечает автор статьи, юристы нужны всегда - лучше держать в компании выходцев из правоохранительных органов, людей, понимающих систему и видящих возможные схемы захвата бизнеса. В нашем мире неизменным остается правило "связи решают все". Однако автор статьи недостаточно гибок в своих советах - бывших дознавателей и следователей можно держать не только в штате своей компании. Порой гораздо разумнее и эффективнее привлекать их в качестве внешних консультантов, которые задействованы лишь в потенциально опасных ситуациях и могут в случае угрозы "подключить" свои собственные связи и использовать собственные знания и навыки.
К сожалению, в статье недостаточно раскрыта тема "слабых мест" у бизнеса. Безусловно, верно отмечено, что поиск слабостей компании - начальный этап любого продуманного и хорошо спланированного рейдерского захвата. Однако так бывает далеко не всегда. К сожалению, в наши времена, во-первых, остались те, кто полагается на грубую криминальную силу, и их не интересует неуплата налогов или непрозрачность бизнеса в целом. А во-вторых, довольно серьезная проблема - незаконное возбуждение уголовного дела и необоснованное проведение оперативно-разыскных мероприятий. В случае с последними даже отсутствие слабых мест и малейших нарушений закона не остановит рейдерскую группу. В данном случае гораздо важнее возбудить уголовное дело, провести обыски в компании и заключить под стражу руководителей компании или собственников бизнеса. Далее в дело вступят отработанные схемы. Комментарий автора по вопросу проверки законности действий следователей прокуратурой, контроля над постановлениями о возбуждении уголовных дел, к сожалению, хорошо выглядит лишь на бумаге. Рейдеры за годы ведения криминального образа жизни стали гораздо умнее, набрались опыта. Поэтому либо используется следователь, который составит документы таким образом, что и комар носа не подточит, либо они просто примут в схему представителя прокуратуры. То, что подобные связи должным образом не отслеживаются, не выявляются и не пресекаются управлениями собственной безопасности правоохранительных органов, - очень серьезная проблема и тревожный знак, но это тема для отдельного разговора.
К сожалению, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики совет привлекать общественность в случае попытки рейдерского захвата. Средства массовой информации мало что могут сделать, потому что рейдеры либо попросту посчитают эту информационную защиту несущественной, как это часто бывает, либо купят или запугают журналистов. О рейдерстве пишут и снимают много материалов, но они очень редко помогают. Известны случаи (например, с торговой точкой в вестибюле одной из крупных станций московского метрополитена, когда крики о помощи в СМИ, плакаты "Здесь проходит рейдерский захват бизнеса", постоянное озвучивание имен и юридических названий рейдеров не возымели никакого воздействия - бизнес все равно был захвачен. Широким слоям общества свойственно снимать с себя ответственность путем ее распыления - вокруг много людей, кто-то наверняка заметил и обратился куда следует, кто-то поможет, но что я могу. Этот психологический феномен получил название "зло бездействия" и прекрасно описан, например, в работах доктора Филипа Зимбардо.
В целом стоит признать, что статья довольно содержательна, написана достойно и может пригодиться российским бизнесменам на практике. 

Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Правоохранительные органы Российской Федерации, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.